La oficina del fiscal general de Nueva York alega que Trump infló su patrimonio neto en hasta 2.200 millones de dólares en un año

Donald Trump infló su patrimonio neto en hasta 2.200 millones de dólares en un año, alegaron los abogados de la oficina del fiscal general de Nueva York como parte de su demanda civil por fraude contra el expresidente, sus hijos adultos y la Organización Trump.

Durante un período de 10 años, la oficina del fiscal general dijo que cuando corrige los estados financieros de Trump por supuestas valoraciones erróneas, "reduce el patrimonio neto del Sr. Trump entre un 17% y un 39% cada año, o entre 812 millones de dólares y 2.200 millones de dólares, dependiendo en el año.” La disparidad de $2.2 mil millones se produjo en 2014, dijo el estado.

Las nuevas acusaciones se hicieron en una moción de juicio sumario parcial hecha pública el miércoles por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata.

"Con base en evidencia indiscutible, no se requiere juicio para que el tribunal determine que los acusados ​​presentaron valores de activos excesiva y materialmente inflados en los (estados de situación financiera) y luego utilizaron esos SFC repetidamente en transacciones comerciales para defraudar a bancos y aseguradoras", el escribió la oficina del fiscal general. “A pesar de la horda de 13 expertos de los acusados, al final del día, este es un caso de documentos, y los documentos no dejan la menor duda de que los SFC del Sr. Trump no reflejan ni remotamente el 'valor actual estimado' de sus activos como negociarían entre participantes del mercado bien informados”.

En una declaración del caso recientemente publicada, Trump testificó que tuvo “muy poca o ninguna” participación en la elaboración de los estados financieros.

Los abogados de Trump respondieron con un expediente judicial argumentando que el caso debería ser desestimado, afirmando que los estados financieros de la Organización Trump no eran engañosos.

La oficina del fiscal general dijo que sus expertos en valoración y contabilidad determinaron que “el Sr. El patrimonio neto de Trump en cualquier año entre 2011 y 2021 no superaría los 2.600 millones de dólares, en lugar del valor neto declarado de hasta 6.100 millones de dólares, y probablemente considerablemente menos si sus propiedades fueran realmente valoradas mediante tasaciones profesionales completas”.

La oficina de James está pidiendo al juez que determine que Trump y otros hicieron declaraciones financieras falsas o engañosas entre 2011 y 2021 y se beneficiaron de inflar sus activos al recibir condiciones de préstamo y tasas de seguro favorables.

No se espera que el juez se pronuncie sobre las mociones hasta justo antes del juicio.

Trump y otros han negado haber actuado mal. Los abogados de Trump dijeron en un expediente judicial que los estados financieros de la Organización Trump no eran engañosos y que nunca incumplieron el pago de un préstamo, argumentando que el juez debería desestimar la demanda por fraude del fiscal general ya que ninguna de las partes resultó perjudicada.

“Las [declaraciones de situación financiera] en cuestión simplemente no eran engañosas. Por lo tanto, los demandados tienen derecho a un juicio sumario como cuestión de derecho”, escribieron los abogados de Trump. “El registro indiscutible establece además que sus empresas pagaron oportunamente cientos de millones de dólares en intereses a sus prestamistas y nunca incumplieron un préstamo o incluso se retrasaron en el pago de un préstamo durante todo el período de más de 15 años que el NYAG ha tratado de examinar en este acción."

Los abogados de Trump argumentaron que no había ninguna intención de defraudar a los prestamistas o aseguradores y las declaraciones contenían advertencias que explicaban que no estaban auditadas y se apartaban de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Para respaldar su argumento, los abogados de Trump señalan el testimonio de la deposición de Rosemary Vrablic, ex directora gerente de la división de gestión de patrimonio privado del Deutsche Bank que había manejado la cuenta Trump, que le ha prestado a la Organización Trump cientos de millones de dólares a lo largo de los años. En la declaración, Vrablic testificó “hasta donde ella sabe” que Trump no presentó declaraciones materialmente engañosas al prestamista. El banco ganó más de 75 millones de dólares en intereses sobre los préstamos, según la presentación de Trump. Otro prestamista, Ladder Capital, ganó 40 millones de dólares en intereses, según el documento.

David Miller, ex ejecutivo de Erie Insurance, testificó que la aseguradora Zurich “no dependía en absoluto de las valoraciones de activos”, según el expediente de Trump.

Trump dijo que los estados financieros de la Organización Trump tenían una “cláusula sin valor” que advertía a los prestamistas y a otros que no se debía confiar en ellos y que tenía “muy poca o ninguna” participación en su preparación, según la declaración recientemente publicada. en la demanda civil por fraude.

Trump apareció frente a James en abril y respondió a las preguntas de sus principales abogados durante casi siete horas. Durante la declaración, se le preguntó a Trump sobre las valoraciones dadas a su apartamento en Trump Tower, Mar-a-Lago y otras propiedades y campos de golf; valoraciones que, según James, fueron infladas de manera fraudulenta para enriquecer a los Trump al obtener tasas más bajas en préstamos y seguros.

La declaración no se ha hecho pública hasta ahora como parte de las impugnaciones legales a la demanda, que llegará a juicio en octubre.

Bajo juramento, Trump se distanció de preparar los estados financieros, diciendo que el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, preparó "principalmente" las cifras incluidas en los estados financieros, junto con otros que trabajaban para él.

“Creo que simplemente usa la buena fe. Yo simplemente... ya sabes, veías una propiedad y, creo, quizás miraba comparables. Pero nunca entré mucho en eso. Le di mucha menos credibilidad a esto de lo que se podría pensar”, testificó Trump.

Cuando los fiscales estatales le preguntaron sobre su participación, Trump dijo que minimizó su papel.

"Poco. Tenían los números. Lo vi principalmente después de que se completó, ya sabes, él me dio un resumen o me dio en algunos casos como la declaración, tal vez un resumen en algunos casos”, dijo Trump. “No olvides que estás hablando de muchas declaraciones diferentes a lo largo de muchos años diferentes. Desde – diría desde 2015 en adelante, porque comencé a hacer campaña en 2015, como saben. Yo diría que tuve muy poca o ninguna participación. Simplemente no tuve mucha participación”.

Trump puso la responsabilidad en los contadores contratados, quienes, según dijo, proporcionaban la información que necesitaban y fueron contratados para asegurarse de que todo estuviera “bien”.

Según el escrito del fiscal general presentado el miércoles, Trump obtuvo condiciones favorables a través de la división de gestión de patrimonio privado del Deutsche Bank al garantizar personalmente préstamos multimillonarios otorgados a la Organización Trump para conocidas propiedades de Trump en Washington, DC, Florida y Chicago.

Deutsche Bank otorgó los préstamos y los mantuvo basándose en las declaraciones de situación financiera supuestamente infladas del ex presidente, afirmó la oficina del fiscal general.

La Organización Trump pasó de su división de bienes raíces comerciales a la división de gestión de patrimonio privado en 2011, cuando el yerno de Trump, Jared Kushner, presentó a Donald Trump Jr. a Vbralic, el director general de la división, según el documento.

La Organización Trump refinanció su propiedad número 40 de Wall Street con el hijo de Allen Weisselberg, Jack, a través de su empleador, Ladder Capital, en 2015. Weisselberg facilitó las negociaciones que finalmente condujeron a un acuerdo de préstamo garantizado personalmente por Trump, quien informó a Ladder su patrimonio neto de 2014. fue de casi 5.800 millones de dólares, según el documento. Según la oficina del fiscal general, el patrimonio neto de Trump era en realidad 2.200 millones de dólares menos, aproximadamente un 38%.

Cuando se le preguntó si sería "sorprendente" para ella ver "un ajuste del patrimonio neto informado", Vbrablic dijo: "Nuevamente, no sé qué implica".

Durante su declaración, Allen Weisselberg testificó que le estaban pagando 2 millones de dólares durante un período de dos años que comenzó en enero, según un acuerdo de separación con la Organización Trump. Se negó a calificar su salida de la empresa como una renuncia o un despido, diciendo: "Tenía muchas cosas en mente en ese momento".

Weisselberg no sugirió que Donald Trump cruzara ningún límite en relación con las acusaciones contra la empresa en la demanda.

"Podría haber habido una ocasión en la que puso una marca junto a un número con un signo de interrogación... eso no sería inusual que lo cuestionaran y le dieran una respuesta", dijo. "Y a partir de ese momento, le mostraríamos cómo llegamos a ese número y por qué sentimos que era apropiado o puede que haya tenido una información mejor, otra información de la que no estábamos conscientes y que podríamos haber utilizado en su lugar".

Weisselberg dijo que "no profundizó en los números" de las declaraciones de situación financiera, que, según él, eran responsabilidad de otro empleado.

“Mi función no era recopilar números, recopilar datos ni acudir a expertos externos. No hice ninguna de esas cosas”, dijo en su declaración de mayo.

Antes de que se publicara una declaración sobre la situación financiera, Weisselberg dijo que se la entregaría a Trump para que la revise.

“Me acercaba a él y le decía, ya sabes, teníamos el borrador de la declaración. Y, por lo general, estaba hablando por teléfono haciendo un millón de cosas. No tuvo tiempo de sentarse y pasar horas revisándolo”, dijo. “Se lo daba y la mayoría de las veces lo dejaba en su escritorio y luego él lo miraba cuando tenía tiempo y eso era todo”.

A Trump le gustaba asegurarse de que los activos estuvieran escritos utilizando "cierta palabrería", dijo Weisselberg.

“Podría decir hermosa. Podría decir magnífico”, dijo cuando se le pidió que diera un ejemplo. “Podría decir que fue lindo. Él diría que es increíble”.

La demanda de 250 millones de dólares llegará a juicio en octubre, dando inicio a lo que serán varios meses de juicios civiles y penales para el expresidente. Trump no tendrá que asistir al juicio por fraude, que podría durar hasta seis semanas, porque es un caso civil pero podría testificar en su defensa.

Hay mucho en juego financiero para él y su familia. James busca 250 millones de dólares y prohibir permanentemente a Trump y sus hijos desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier empresa registrada en el estado de Nueva York y impedirles participar en nuevas transacciones inmobiliarias durante cinco años.

La demanda alega que Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump se enriquecieron al inflar el valor de numerosas propiedades, incluido el apartamento triplex de Trump en Trump Tower, Mar-a-Lago y numerosos campos de golf.

CORRECCIÓN: Esta historia se actualizó para corregir el título de Rosemary Vrablic mientras trabajaba en Deutsche Bank.