Oficina de Asuntos Públicos

Hoy se reveló en el Distrito Este de Virginia una acusación formal que acusa a un ciudadano israelí de liderar un plan de fraude de visas para facilitar la entrada ilegal y el empleo de no ciudadanos en los Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Shai Cohen, de 39 años, supuestamente organizó, dirigió y trabajó con otros para reclutar y facilitar la entrada ilegal de ciudadanos israelíes a Estados Unidos con falsos pretextos. Cohen y sus cómplices supuestamente ayudaron a no ciudadanos a obtener de manera fraudulenta visas de turista/visitante B-1/B-2 al tergiversar el verdadero propósito de su viaje a los Estados Unidos, que era un empleo ilegal. Se alega que Cohen y sus cómplices ayudaron a los no ciudadanos a viajar a los Estados Unidos. A su llegada, los no ciudadanos fueron empleados en varios quioscos propiedad de Cohen y operados por él en centros comerciales de Virginia y Maryland. Los no ciudadanos que realizaban empleos ilegales supuestamente eran compensados ​​principalmente por su trabajo mediante pagos en efectivo encubiertos o la transferencia de dinero a tarjetas de pago con valor almacenado, en lugar de a través de un sistema de nómina legítimo. Cohen también supuestamente proporcionó alojamiento y transporte a los no ciudadanos hacia y desde el trabajo en los Estados Unidos.

Cohen fue arrestado en Israel a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos. En agosto fue extraditado al Distrito Este de Virginia.

Cohen está acusado de conspiración para defraudar y cometer delitos contra Estados Unidos; traer extranjeros a los Estados Unidos para obtener ganancias financieras; alentar e inducir a extranjeros a venir, entrar y residir ilegalmente en los Estados Unidos para obtener ganancias financieras; albergar a extranjeros ilegales; y conspiración para el lavado de dinero. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.

El Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal Jessica D. Aber para el Distrito Este de Virginia; el agente especial a cargo Derek W. Gordon de la oficina de campo de Washington de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); y el agente especial interino a cargo Troy W. Springer de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo (DOL-OIG), Región de la Capital Nacional, hicieron el anuncio.

La oficina local de HSI en Washington y DOL-OIG están investigando el caso.

El abogado litigante Clayton O'Connor de la Sección de Enjuiciamientos Especiales y Derechos Humanos de la División Penal y el fiscal federal adjunto Raizza Ty para el Distrito Este de Virginia están a cargo de la acusación en el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia trabajó con el gobierno de Israel para asegurar el arresto y la extradición de Cohen.

Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.